Một số vấn đề pháp lý về phòng chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Phân tích chung về rửa tiền, và phòng, chống rửa tiền; Phân tích thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Phòng chống rửa tiền, Giao dịch ngân hàng, Hội nhập kinh tế quốc tế, Công nghệ Blockchain

11 p tvs_fbu 24/10/2023 17 0

Xem toàn màn hình

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề pháp lý về phòng chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại...

Bình luận

Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Trụ sở chính: Xã Tiền Phong - H. Mê Linh - TP. Hà Nội
Cơ sở đào tạo 2: Số 136 - Đường Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
ĐT: 024 3793 1340 - 024 3793 1341
Thầy Sơn: 0985106212

Phát triển bởi Thư viện số